Ще знаят кой стои зад офшорите

Банките ще бъдат задължени да установяват кои са физическите лица, които реално стоят зад юридическите. Това предвиждат поправките в Закона за борбата с прането на пари, съобщи шефът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров пред БНР вчера. Това се налага, тъй като много често действителният собственик остава скрит – той не е записан в учредителните актове на юридическите лица.
“Обикновено това са компании, които са регистрирани в офшорни юрисдикции, тогава, когато имат номинален директор и номинален собственик на капитала. И досега, когато едно лице отидеше в банката, банката беше длъжна да го идентифицира. Тя обаче се задоволяваше досега, и такава беше уредбата, да идентифицира едно подобно юридическо лице, една офшорна компания до нивото на номиналните собственици и номиналния директор или изпълнителен секретар”, поясни Киров. Именно на това трябва да се сложи край. (Монитор)