РискМонитор обсъжда факторите за неефективност на мерките срещу прането на пари. Липса на ефективен контрол върху произхода на средствата – общ проблем, валиден и за инвестициите, които навлизат в медиите.
Думите са придобили неясни значения: казваме инвеститори, оказва се мафия, може и организирана престъпност. Казваме чужди инвеститори – но:
Немалка част от отчетените от Министерството на икономиката 6.1 млрд. евро инвестиции в България за миналата година са дошли от регистрирани в офшорни зони фирми. Няма институция в България, която да има капацитета да провери откъде точно идват и какъв им е произходът.
Констатацията е на човек от МВР. Въпросът е: и какво (ще има ли институция, която ще има капацитета).
Всъщност, според данните, много малка част от чуждите инвестиции идват от офшорни страни. Огромният обем от чужди инвестиции е от страни като Белгия и Люксембург, Великобритания, Австрия, Нидерландия, Гърция, Испания, Ирландия, Германия, САЩ и пр. – които не са “офшорки”.
http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vWebPagesByADOptionBG/3E4C52F8CF03636FC2256F78003EB3D3?OpenDocument&count=-1&BG
Ти къде четеш кои държави в ЕС са офшорни и кои – не? Дай да видя.
Защото не си прав (или поне не си прав докрай). За Холандия и Великобритания имам много специално мнение от работа с документи на търговски дружества, вписани там.
За САЩ изобщо не отварям дума.