“Диема Груп” и “Дилот” имат общ собственик – офшорна компания “Нейта холдинг лимитид” (държи 100 на сто от “Дилот” и 50 на сто от “Диема груп“).
“Диема Груп” държи медии без проблем, а на “Дилот” отказват два пъти разрешение за внос на машини за хазарт и за лото игри, защото “произходът на средствата за капитал на тази фирма е неустановен”, е казала вчера заместник- министър Корнелия Нинова.
Странно е за внос за машини регулаторът да има по-високи критерии към собствеността и произхода на капитала, отколкото регулаторът за медии – виж и тук.
Агенцията за финансово разузнаване е публикувала някои указания на страницата си:
- Примерни индикатори за съмнителни операции и типология на изпирането на пари в хазартния сектор
- Примерни индикатори за съмнителни операции и типология на изпирането на пари в нотариалната дейност и в дейността на лицата, които по занятие извършват правни консултации (адвокати)
- Индикатори за установяване на потенциални злоупотреби с финансови средства от фондовете на ЕС
