Изявление, подписано от 127 водещи организации и журналисти, призовава институциите на Европейския съюз и държавите-членки: действайте сега и отворете за обществеността всички регистри на компании за установяване на действителните собственици в Европейския съюз! Това е от решаващо значение за разкриването на активи и пари на руски олигарси в ЕС.
Ние сме дълбоко ужасени от нахлуването на Путин в Украйна и нарушаването на върховенството на закона, правата на човека и държавния суверенитет. Подкрепяме Европейския съюз в колективното заемане на силна позиция за защита на демокрацията и нашите общи ценности. Наложените санкции – замразяване на активи, възпрепятстване на финансови транзакции и затваряне на финансови пазари – които са насочени срещу руски олигарси, бизнесмени и компании, подкрепящи или печелещи от режима на Путин, са важна стъпка. И все пак, за да бъдат наложени ефективно тези санкции, трябва да бъде въведена стабилна и прозрачна система за компаниите и действителната собственост. Имаме нужда от тази прозрачност също така, за да предотвратим вграждането на мръсни пари в нашите икономики в бъдеще.
Директивата за отворени данни от 2019 г. призовава информацията за собствеността на компаниите да бъде свободно достъпна във формат на отворени данни. Поради това буди голямо безпокойство фактът, че Комисията все още не е приела законодателство за прилагане. Това означава, че държавите-членки нямат насоки как да отворят своите фирмени регистри, което на практика блокира прозрачността на собствеността на компаниите в целия ЕС. Това пряко подкопава ангажимента за прозрачност, договорен от държавите-членки в Съвета и евродепутатите в Парламента.
По отношение на прозрачността на действителната собственост, ЕС направи пробив с приемането през 2018 г. на Петата директива за борба с изпирането на пари, която изисква създаването на публично достъпни регистри на действителните собственици. В действителност някои държави все още не са създали тези регистри. Там, където съществуват тези регистри, често има бариери за публичен достъп, тъй като Директивата позволява това, като много от държавите установяват такси, които са далеч извън възстановяването на разходите, и регистрация – с което сериозно ограничават обществения достъп.
Резултатът е, че журналистите, гражданското общество, бизнесът и дори трансграничните правоприлагащи органи нямат достъп до данните, от които се нуждаят. В момента това означава, че е трудно да се получи информация, която е от решаващо значение за откриване и разследване на компании и активи, свързани с режима на Путин. Липсата на прозрачност на собствеността на компаниите е това, което позволява на олигарсите да укриват и перат парите си на първо място, като в резултат купуват активи и политическо влияние в ЕС.
Ние знаем какво трябва да се направи – имаме нужда от система за прозрачност на компаниите и действителната собственост в ЕС. Дания, Латвия, Обединеното кралство и Украйна ни показаха, че е постижимо отварянето на регистри на компании и действителни собственици. Времето ни да действаме отминава, нека действаме сега, преди да е станало твърде късно!
Призоваваме институциите на Европейския съюз да:
- осигурят прозрачност на регистрите на фирмите и действителните собственици, публикувани като безплатни и отворени данни, в целия ЕС, както чрез Директивата за отворените данни, така и чрез Пакета за борба с изпирането на пари;
- дадат приоритет на законодателството за прилагане на Директивата за отворените данни, като гарантирате, че той изисква пълен публичен достъп до информация за собствеността на компаниите като отворени данни, в съответствие с буквата и духа на директивата.
Призоваваме членовете на Европейския парламент да:
- изразят загриженост пред Комисията относно липсата на действие и да настояват ЕК да продължи незабавно с прилагането на Директивата за отворените данни, като гарантира, че правилата, изискващи пълна прозрачност на собствеността на компаниите, са въведени възможно най-скоро.
Призоваваме държавите-членки на ЕС да:
- отворят фирмени регистри като отворени данни, с безплатен достъп и неограничена повторна употреба;
- създадат публично достъпни регистри на действителната собственост, където те все още не са създадени, и всички държави-членки да предоставят безплатен и неограничен достъп до тези данни.
Няма съмнение, че без прозрачност на собствеността не може да се приложи ефективно и санкционния механизъм.
